医院规划建设及有关问题的说明

同志们，本次职代会召开之前，各项议题、议案已交各分会充分讨论。大家提出了不少好的建议和意见，同时也提出了不少疑惑与担心、问题和困难，这是很好的，体现了职工对医院的关心与信任。本次会议讨论的内容很重要，关系到医院的发展和未来，关系到全体职工的切身利益，大多数内容是经过三年左右的时间，经过各位院领导、众多职能部门负责人，和许多科主任、护士长及普通职工反复考察、论证，有的问题甚至经过了十几次院务会研究。各项议案的形成，可以说代表了广大职工的意愿，充分体现了我院充分发扬民主的工作作风。为了确保各项议案内容符合国家政策，确保我院国有资产保值、增值，维护医院整体利益和广大职工的切身利益，医院决定将这些议案内容提交职代会讨论，充分听取各位代表的意见和建议，如果有必要，我们一定会再次修改、调整。

为了让大家更好地了解各项议案内容，我代表医院全体院领导向大家汇报和介绍议案内容的相关情况和形成过程，同时对各位代表会前提出的比较集中的意见和建议、疑虑与担忧一并解释、说明。

一、“十二五”期间医院财务情况汇报

（一）财务情况报表

单位：亿元

二、在有限的财力情况下医院重大事项决策优先考虑顺序

（一）职工工资奖金

（二）人才培养

（三）学科及专科建设（主要是指医疗设备投入）

（四）医院基础设施建设（眼科楼、教学综合楼、一号楼改造、正定新区院区土地购置、东院区、北院区、西院区特殊装修、改造及设备投入）。

“十二五”期间职工人均收入情况（含五险一金）。

单位：万元

全员同工同酬改革医院增加支出情况，共计增加支出1.4亿元。

单位：万元

三、如何实现医院发展战略目标

（一）医院的整体发展思路

用较短的时间、较少的投入，较快的提高我院综合实力。

（二）我院为什么要加快发展，壮大实力

1.提高抗风险能力——2010年和2015年情况对比

2008年结余：0.34亿元，2009年结余：0.43亿元，2010年结余：-0.12亿元。

2010年净增加支出4756万元（多补发2009年的年终一次性奖励985万元，住房公积金调增170万元，财政专项支出比上年增加887万元，奖金总额净增加2714万元），结余-1200万元；

2015年净增加支出14484万元（养老保险净增 11385万元，精神文明奖净增1650万元，医疗保险费净增236万元，住房公积金净增270万元，取暖费净增539万元，工资净增404万元），结余23500万元。

相同的情况，两年度相比2015年抗风险能力明显提高。

2.提高医院综合实力

包括人才梯队建设、专科建设、医疗能力建设、科研能力建设、管理能力建设。

3.作为领导的责任、使命及人生价值实现——领导的担当性。

（三）医院壮大实力当前为什么要采取租赁的方式，需长期付租金，而不是贷款买地自建医院

以东院区为例：对投入、产出进行比较。投入总计10974万元（改造投入1227万元、设备投入9747万元），支付租金后三年共结余9686万元（2013年566万元、2014年3979万元、2015年5141万元），基本上收回投资，并积累9000万元左右的设备。

以租赁方式建分院可以取得投入少、见效快的效果。

（四）规模效益型医院发展模式是我院的现实选择

1.医生的主要来源水平是省级院校，医生队伍整体水平低于部属部管院校的医院，要有与其相当的优秀医生，需要有成倍数量的基础医生。

2.财政资金支持较少，2015年的财政资金只占我院总收入的1.86%，2010年至2015年的平均占比为2.45%。所以我院需要以扩大规模的方式积累建设发展资金。没有资金做基础，其它一切只能空谈。

结论：我院只能选择规模效益的途经提升综合实力精英型医院发展模式不适合我院

（五）为什么我院选择多院区发展模式

本院区目前发展已到极限，医院内人员拥挤，一床难求，医院及周边交通拥堵，科室已无发展的空间。众多科室还有相当大的发展潜力与需求，医院空间成为制约我院发展的瓶颈。

另外国家政策是限制单体医院发展规模。

（六）为什么选择专科特色院区发展模式

总结东院区的发展经验我们可以看到，虽然医疗服务能力增强了，但专科能力建设提升有限，学科影响力增加也有限。随后院领导调整了思路，决定在西院区建设大专科、小综合模式的分院区发展思路，既可提升医疗能力又强化了专科建设。

目前，心血管内、外科在“中国医院科技影响力排行榜”分别位列第42名及第25名，我们希望通过此次西院区心血管专业发展平台的提高，带动我院知名度在国内的提升，并助推心血管内、外科早日跻身进入此排行榜前20名，为医院综合实力提高起到拉动作用。

以此为范本，东院区主体搬迁至怀特院区，将以脑病专业为主，延续采取大专科、小综合模式，建成有特色的专科中心，巩固并提升脑血管内科专业已有的“中国医院科技影响力排行榜”第16名的地位，争取再次进入并稳居前十名的地位水平，助力神经外科从目前排名第90名早日进入前20名。

（七）北院区发展设想

北院区在西院区开业、本部一号楼改造结束后大部分科室回迁，按照国家卫计委关于鼓励我国部分薄弱专科优先发展的要求，北院区计划建设以康复医学为主的特色专科院区，并保留体检中心。

（八）院本部发展初步规划

本部建设计划以急救医学中心、呼吸医学中心为特色，其他多学科为辅的综合院区。

（九）正定新区院区发展初步规划

正定新区院区初步计划建设以妇产医学、儿科医学、消化医学、血液医学为特色的多专科中心、辅以其他相关专业科室，及建设我院教学、科研中心。

各院区建成后，我院形成以本部为中心，向市区东南、西南、东北、西北四个方向辐射到全市范围。

四、多院区、多中心模式是否降低我院综合实力？如何解决？

多院区、多中心模式虽然强化了专科、学科建设，同时，在空间上确实使部分科室之间距离相对拉开，这是这种模式不利的一面。在我院，专科建设与单体医学中心建设是一对矛盾，都在本部建设，所有专业都不可能强大，医院整体实力不能提高。两害相权取其轻，各中心之间距离的弊病，医院准备利用现代信息技术即远程医学、远程会诊来解决。目前，远程会诊已经跨洲际、跨国界、跨地区实现并成熟，在语音、图像传输方面日趋完善。在“望、闻、问、切”四方面已解决“望”和“问”两方面。“切”即触诊和听诊两方面，听诊在网络传输的同时可录音存储，有了客观的循证依据。触诊和“闻”可由病人身旁的医生代为进行，因此西医传统的体格检查是可以由现代信息技术实现加弥补措施实现的。

我院以综合实力为特长，各院区、各中心之间的会诊以及院区及中心内部的会诊不仅不能因为分院区的建设而削弱，而要通过大力加强远程医学会诊功能建设，替代目前的传统会诊模式，消除空间距离障碍，实现会诊更加方便快捷，会诊医生不出科室要基本能完成会诊工作，少数情况才需会诊医生到达病人身旁。目前，我院承担着省内多县市医院会诊任务，外院会诊的距离困难要比我院因多院区造成的会诊距离困难大许多。既然我们能完成外院会诊，对我各院区少量需要到达病人身边会诊的特殊情况，我们也应该能够克服困难，予以克服解决。

五、西院区、北院区、怀特院区经营期限的问题

我院与以上各院区业主方的原始意愿都是长期合作经营，这一点是没有异议的。租赁期限20年的限制是目前房屋租赁管理规定，我们用补充协议的形式，另行约定长期租赁的双方合作意愿，并尽量限定租赁条件的修改，从而解决租赁期满20年以后的前景担忧。目前我国《合同法》立法宗旨是保障市场经济运行，保护市场主体之间的真正意愿，只要不违反危害国家利益的强制性规定，均予以保护。租赁合同期限20年的规定是行政法规或部门规章，与《合同法》矛盾，其法律效力低于《合同法》，因此长期合作协议是有法律保障依据的。

六、西院区相关问题的介绍

（一）交通情况

针对目前槐安西路较为拥堵的情况，石家庄市政府已决定将南二环西延至山前大道，2016年底建成；随后，槐安路高架桥也将西延至西三环；西院区不远处有青银高速；地铁六号线西起西三环，沿槐安路东行至京珠高速；我院计划与公交公司联系，开通我院本部至西院区的公交专线。

（二）配套设施

1.基础设施：医院东侧配套建有综合商业楼，其中地下配套规划设计有综合超市，一层配套有银行，餐饮，美发，零售及药房，二层及以上为快捷酒店，***大限度的满足医院患者及医护人员的生活需求。

2.教育设施：在医院西侧的山前大道有目前石家庄高级小学——石家庄显现国际学校，涵盖幼儿园及小学教育；周边有上庄镇中学。

医院东侧的项目建设用地，按照政府规划要求配建有3000平米的幼儿园；目前还有已经洽谈成功的大连枫叶教育集团入住西美金山湖项目；西院区周边已规划建设石家庄市一中分校区；另外，怀特集团在山前大道区域已征得项目土地，将要建设一个新43中（不含高中），并承诺为我院西院区职工子女提供教育保障。

3.车位：项目目前已经规划停车位总数量1071个，加上位于项目西侧预留建设用地100亩，可优先用于解决患者的车辆停留。如果采用***新式的立体停车设计，容量还会增加一倍，可完全完全满足职工和患者的停车需求。

4.周边生活设施：西院区南侧已开工建设5400亩湿地龙泉湖公园；在西院区东南方向建设有北人集团奥特莱斯城市综合体项目。

（三）西院区宿舍预估房价4500元是否合理（验收后以决算审计为准）

1.土地成本较高

（1）由于项目地块位于西部山前***佳位置，土地价格明显高于周边土地价格。

（2）地上附着物补偿计入土地成本。

2.建造材料及设备质量标准高，价格相对较高

（1）配备装置新风系统：项目住宅配备有美国布朗地排混热式新风系统，完全过滤空气中PM2.5悬浮微小颗粒，24小时不间断换气，使房屋在不用开窗的前提下“自由呼吸”，不开窗即可呼吸到新鲜空气；美国布朗新风系统已经有90多年的历史，是全球领先、中国***大、门类***全的IAQ（室内空气置换和空气净化）产品和系统解决方案提供商，本项目采用新风系统对PM2.5过滤效果达99.5%，处于行业领先地位，同时项目的新风排风方式为地排式能***大限度的减少送、排风口距离，有效消除空气死角，使空气流通更均匀。

（2）门窗采用断桥铝系统性门窗，比其他门窗价格高出1倍。

（3）电梯采用国际一线品牌，医用电梯，奥的斯电梯。

（4）顶层为坡屋顶，具有隔热隔寒的功能，增加建筑成本。

（5）建筑外墙采用墙砖成本高于其他项目的涂料外墙成本。

（6）信息系统（室内呼叫）与西院区联接。

（7）楼层层高3米，高于政府规划要求20厘米，楼间距符合规划要求。

（8）统一安装壁挂式太阳能，管道入户到位。

3.周边普通住宅毛坯房市场均价6000元-7000元左右。现在公布的价格为预估价，房屋建成后会让业主代表选定的审计公司评估后定***终价，作为成交价。户型图、各楼房层数、价格都会在内网公布。

4.关于地下室房价的说明：地下室价格和单元房价格是关联的一个整体，地下室价格低了，单元房价格就要上涨，所以价格降与不降意义不大。车位位置及价格会公布。

5. 其他问题（房产证、集中供暖、水电费）。房产证是石家庄市证；采用地暖方式集中供热，由新奥燃气公司提供。水、电、暖、气的价格执行石家庄市统一标准。

七、西院区与怀特院区租金问题说明及比较

以2015年1-9月结余为基础测算西院区年结余（本表考虑工资及养老保险增长）。

单位：万元

西院区及其它各院区租金情况。

西院区业主方投资回报分析

业主方预算总投资额180000万元。

假设条件：每年底根据结余付租金（后付制）；折现率为2% (利息因素)。

情况一：医院经营情况较不理想，付租金前结余总在1亿以内，业主方每年取得6736万元租金。

培育期每年租金为6736万元，第4年至20年也为6736万元/年。

6736×（P/A，2%，20）=6736×16.351=110140万元

投资亏损=110140-180000=69860万元

回报率=－38.81%；回收期=近40年（考虑时间价值）

情况二：医院经营情况很好，第四年付租金前医院即可结余1.8亿

培育期每年租金为6736万元，第4年至20年（共17年），每年10736万元（业主方）。

6736×（P/A，2%，3）+10736×（P/A，2%，17）×（P/s，2%，3）=6736×2.883+10736×14.291×0.942=163949.23万元

投资亏损=163949.23-180000=16050.77万元

回报率=－8.92%；回收期=22年（考虑时间价值）

按目前情况推算总收入情况：

结余率7%，总结余1.8亿，需总收入25.71亿。

结余率6%，总结余1.8亿，需总收入30亿。

结论：

1.西院区投资回报是比较低的，若国家建设医院的政策、物价等因素不变，再不会有民营资本以这样的条件与我院合作办医。

2.怀特集团投资怀特院区回报更低，看重的是社会效益及取得周边的间接经济效益。

3.怀特院区的优惠条件可遇不可求。

八、怀特院区相关问题的说明

（一）怀特院区项目目前是我院与怀特集团公司达成的初步框架性合作意向，许多细节问题，包括医院整体规划设计、具体科室安排等尚未深入研究确定。

（二）怀特院区的定位

建设以脑病专科为主，辅以其他配套科室的大专科、小综合特色专科中心院区——河北医科大学第二医院脑病中心。

（三）配套设施

1.教育。石家庄市43中含幼儿园、小学、初中、高中教育，河北怀特集团股份有限公司是其控股投资方，怀特集团公司董事长也是43中的董事长，明确许诺我院怀特院区职工子女初中以前教育（含初中）由43中提供保障；高中录取在同等条件下优先解决。

2.住房。怀特公司明确许诺尽***大努力就近解决部分职工优惠价住宅。公寓问题争取在院区内解决。

九、我院分院区建设符合国家政策

（一）相关政策

1.限定超大型单体医院建设规模（《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》国办发〔2015〕14号）。

2.鼓励大型综合三级医院在城乡结合部建设分院

3.鼓励社会资本与公立医院合作建设非营利性医院（《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》国发〔2010〕13号）

（二）我院建设分院区规划批文情况

1.省卫计委关于北院区规划建设的批文意见是，通过缩减本部床位，内部调整床位编制解决。我院本部也可通过缩减床位编制，改善住院条件（关于河北医科大学第二医院增加临时执业地点的批复》冀卫医函[2014]28号）。

2.西院区及怀特院区建设规划批文，计划依照社会资本建设非营利性医院的鼓励政策分别由建设方独立申报解决。

我院以租赁经营的方式增加执业地点，取得西院区和怀特院区的经营管理权。

十、正定新区建设思路

（一）正定新区院区2800张床位建设规划批文已于2011年1月14日下达，并正式列为正定新区省级重点建设项目，不存在按新政策再次报批的问题（《关于同意河北医科大学第二医院建设新院区的批复》冀卫医[2011]6号）。

（二）以自筹资金为主，争取财政资金支持，分期建设。今年3月份科研楼开工，下半年计划开工建设1000张床位编制的妇产医学中心，视正定新区建设速度及我院财力再分两到三期，用10年左右时间建成。

（三）其他建设途径正在探索与论证。

十一、各院区经营管理模式

东院区绝大部分科室以新建的方式进行筹建，采取的是分院管理模式，有较为完备的院级领导层和大部分职能部门设置。东院区分院管理模式在开业筹建及运行初期这三年发挥了重要作用并取得了很好的业绩。

但是也存在一定的弊病，分院院级领导层责、权不一致；分院与本部或多或少存在不同质的情况；本部院领导对分院区的领导责任不明确，形成了一定的管理障碍。

西院区大部分科室以搬迁为主，结合东院区的筹建及经营管理经验，医院决定采取医院领导层及职能部门垂直管理模式，以便明确责任。西院区设置两位院领导，一位党总支书记，一位执行院长，主要责任是协调西院区内部的事务性工作及与本部院领导沟通，没有决策职责。东院区在搬迁至怀特院区后，也采取西院区的管理模式。

这样可以克服分院区与本部管理不同质的弊病。更重要的是，垂直管理模式能够增强分院区职工的二院整体归属感，消除心理距离。

另一方面，垂直管理模式有可能影响到各分院区的积极性和工作效率，医院将采用其他措施进行弥补。

十二、院本部和各分院区的成本核算及奖金分配问题

统一院本部和各分院区建筑成本标准及分摊办法

以院本部为标准，计算每编制床位标准占用建筑面积。以本部及各院区各科室或核算单元编制床位数乘以每床位标准占用建筑面积数为建筑面积成本核算的计算办法。

各分院区剩余的建筑面积成本由医院承担，不能因各院区建筑租金成本有差别，影响到奖金计算。

未来我院将实行以工作量为主要依据，辅以其他质量标准的奖金计算办法，届时，各院区建筑成本或租赁成本更与奖金计算无关。

同志们，医院在很无奈的情况下选择了分院区发展模式。院区分散建设，需要很多职工重新安家置业，在子女上学、照顾老人等许多方面给大家带来了不少的困难和不便，在这一点上院领导班子是清楚的，重视的，在具体规划安排上尽可能地为大家解决实际问题，但不可能全部解决。为了医院和全体职工的更大目标和长远利益的持续保障，需要我们正确取舍，对于给部分职工带来的困难，在这里，借此机会，我代表全体院领导向大家表示抱歉，希望得到大家的理解和支持。

同志们，我们这一届领导班子已任职5年多，全体院领导心往一处想，劲往一处使，充分发扬民主，以团队的集体合力有效开展工作。在全体职工的支持、努力下我们取得了阶段性巨大成果。面向未来我们已明确了我院发展战略目标，发展战略，医院精神，核心价值观，又认真负责地制定了我院“十三五”发展规划，基本完成了我院中长期发展的顶层设计。

虽然我们领导班子，尤其是我个人的能力有限，距广大职工的期望也有较大差距，但我们都具有强烈的事业心和责任感、使命感、紧迫感，我们希望广大职工认可和支持我们的决定，让我们共同努力，共创河北医科大学第二医院的美好未来。